Quan chức phụ trách tài chính Liên minh châu Âu đe dọa trừng phạt Panama và các nước khác nếu họ không hợp tác toàn diện trong chống rửa tiền và trốn thuế.

EU đe dọa trừng phạt Panama và các thiên đường thuế - Ảnh: Hjnews

Theo AP, 11,5 triệu tài liệu rò rỉ từ Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama cho thấy họ đã giúp hàng ngàn cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới thành lập các công ty bình phong và tài khoản ở nước ngoài ở những thiên đường thuế thấp.

Tới nay, bê bối tài liệu Panama đã buộc thủ tướng Iceland phải từ chức và làm dấy lên những câu hỏi về những giao dịch đáng ngờ của các tổng thống Argentina, Ukraine, các chính trị gia cao cấp Trung Quốc, các diễn viên, vận động viên nổi tiếng và những bạn bè thân tín của tổng thống Nga Vladimir Putin…

Ngày 7-4, thủ tướng Anh David Cameron cũng thừa nhận ông đã hưởng lợi từ các khoản đầu tư của cha ông tại một thiên đường trốn thuế ở nước ngoài trước khi trúng cử.

“Mọi người đều mệt mỏi với những cơn thịnh nộ này”, ông Pierre Moscovici, ủy viên phụ trách các vấn đề tài chính của Liên minh châu Âu (EU) nói. Đồng thời chỉ trích những nước đã tạo điều kiện cho những tài khoản bí mật này dễ dàng hoạt động như Panama.

Ông Moscovic hối thúc nước này “suy nghĩ lại về lập trường của họ trong vấn đề này” và nói EU phải “sẵn sàng áp lên họ những lệnh trừng phạt thích đáng nếu họ không chịu thay đổi”.

Hiện EU đã liệt Panama vào thành phần quốc gia không hợp tác về vấn đề thuế. Trong khi chính phủ của quốc gia Trung Mỹ này cho biết họ sẵn sàng hợp tác nhiều hơn trong điều tra.

Ngày 6-4, tổng thống Juan Carlos Varela tuyên bố thành lập ủy ban chuyên gia quốc tế đề xuất những giải pháp tăng tính minh bạch trong hoạt động tài chính ở nước ngoài của Panama. Tuy nhiên, ông Valera vẫn cho rằng Panama đang bị “truyền thông tấn công”, nhất là từ các nước giàu có.

Tổng thống Panama nói các nước đó đã phớt lờ chuyện quản lý kém của mình mà chỉ tập trung chỉ trích bất công với Panama.

Ngày 7-4, Ramon Fonseca, một đồng sáng lập Công ty luật Mossack Fonseca, cho rằng “Nếu một công ty ở Anh có vấn đề, không ai chỉ trích gì nước Anh, nhưng khi điều đó xảy ra với một công ty ở Panama, nó lại là vấn đề lớn và cả thế giới đổ vào đánh hội đồng quốc gia nghèo Panama”, ông Ramon Fonseca trả lời phỏng vấn AP.

Ông nói mỗi năm công ty ông thành lập khoảng 20.000 công ty bình phong, nhưng cũng từ chối khoảng 70-80 khách hàng hàng năm.

“Chúng tôi không hoàn hảo và hẳn là một số cũng đã lọt lưới. Nhưng trong tất cả những năm làm ăn đã qua chúng tôi chưa từng bị tòa án nào cáo buộc hay lên án”, ông nói.

Ngày 7-4, lực lượng chức năng Đan Mạch đã bắt giữ và tịch thu vũ khí của bốn nghi phạm được cho là đã nằm trong danh sách thành viên của IS tại Syria.

Cảnh sát Đan Mạch sau khi lùng soát một căn hộ ở Ishoej, Đan Mạch ngày 7-4 - Ảnh: Foxnews

Theo CNN, thông cáo của cảnh sát cho biết cảnh sát Copenhagen đã phối hợp hành động cùng cơ quan an ninh và tình báo Đan Mạch (PET) trong vụ bắt giữ.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Copenhagen, Mads Jensen, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện các nghi phạm tàng trữ vũ khí và đạn trong lúc tiến hành cuộc lùng soát liên quan tới 4 tên này.

Tuy nhiên nhà chức trách không thông báo rõ số lượng vũ khí phát hiện, cũng như không nói những nghi phạm này có đang tiến hành một âm mưu khủng bố nào không.

Cảnh sát Copenhagen cũng từ chối cung cấp nguyên nhân dẫn tới cuộc bắt giữ và danh tính, nhân thân của chúng với lý do “nhằm đảm bảo cho lợi ích của tiến trình điều tra tiếp theo”.

Bốn nghi phạm bị bắt thuộc danh sách thành viên IS tại Syria. Cảnh sát cho biết những tên này bị cáo buộc tội tham gia IS tại Syria “để tiến hành các hoạt động khủng bố”. Cả bốn tên sẽ trình diện trong các cuộc thẩm vấn kín ngày thứ sáu, 8-4.

Trong một diễn biến khác liên quan, tại Đức ngày hôm qua, 7-4, cảnh sát cũng tạm giữ để thẩm vấn 2 nghi phạm nam giới bị cho là có liên hệ với IS và có kế hoạch tấn công.

Theo AFP, phát ngôn viên Thomas Steinkraus Koch của Văn phòng công tố Đức cho biết hai người đàn ông, một người Iraq 46 tuổi và một người Nigeria 29 tuổi sẽ bị tạm giữ tới ngày 8-4 để thẩm vấn, sau đó hoặc họ sẽ phải ra trước vành móng ngựa hoặc sẽ được thả.

Chiều 7-4, hai người này bị thẩm vấn tại bang Bavaria. Cảnh sát bang cho biết trong thông báo: “Từ những gì chúng tôi biết hiện tại, chưa có nguy cơ cụ thể nào”.

Theo bản online của nhật báo Suddeutsche Zeitung, một trong hai nghi phạm bị bắt tại Munich, người còn lại bị bắt ở Furstenfeldbruck tại Bavaria.