Tây Ban Nha điều tra ngân hàng lớn nhất Trung Quốc tội rửa tiền

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát, Cơ quan thuế Tây Ban Nha cùng Cảnh sát châu Âu (Europol) được tiến hành nhằm vào các quỹ do một tổ chức tội phạm đang hoạt động tại Tây Ban Nha tìm cách chuyển tiền qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid để chuyển về Trung Quốc.

Europol trong một tuyên bố cho biết, hơn 100 nhân viên cảnh sát được huy động để tham gia vụ đột kích này và họ đã bắt giữ năm lãnh đạo của văn phòng ICBC.

Phát ngôn viên của ICBC có trụ sở Bắc Kinh cho biết, ngân hàng đang theo dõi sát sao cuộc điều tra: “Chi nhánh của chúng tôi tại Madrid luôn hợp tác tích cực với cơ quan chức năng sở tại trong qua trình điều tra”.

“Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về chống rửa tiền cũng như các quy định khác về luật pháp luôn được coi là điều cốt lõi trong nguyên tắc hoạt động và quản lý của chúng tôi” – người này nói.

Văn phòng của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha cho hay hiện không có lý do gì để tin rằng văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid đã vi phạm pháp luật.

“Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động tại nước ngoài tuân thủ chặt chẽ luật pháp Trung Quốc và luật pháp nước sở tại trong mọi hoạt động kinh doanh. Theo những gì chúng tôi được biết, tất cả doanh nghiệp Trung Quốc tại Tây Ban Nha đều thực thi nghiêm túc điều này”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết thêm, họ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào của giới chức Tây Ban Nha về vụ việc.

Trước đó, trong quá trình điều tra về gian lận thuế từ một số mặt hàng nhập từ Trung Quốc nằm trong “Chiến dịch Con rắn” được thực hiện từ tháng 5-2015, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện thấy một nhóm thực hiện các vụ rửa tiền có giá trị ít nhất 45 triệu USD thông qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid, theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha.

Samsung C&T phản ứng với yêu cầu nộp thuế bổ sung

Áp lệnh hành chính cho doanh nghiệp

Các cơ quan nhà nước đang sử dụng Mạng chuyên dùng của VNPT - Ảnh: D.Đức Minh

Từ Chính phủ đến các bộ ngành và tỉnh thành trên cả nước đều sử dụng mạng truyền số liệu chung do VNPT thiết lập, nếu Bình Phước sử dụng mạng truyền khác, khả năng không kết nối, đồng bộ được là rất lớn.

Venezuela tăng giá xăng 60 lần

Dẫu có tăng giá 60 lần, xăng ở Venezuela vẫn thuộc hàng rẻ nhất thế giới - Ảnh: Reuters

Lần tăng giá này sẽ tiết kiệm cho ngân sách của Venezuela chừng 800 triệu USD/năm. Tổng thống Maduro tuyên bố số tiền này sẽ được dùng cho các chương trình an sinh xã hội.

‘Ngày tàn’ của tờ 500 EUR cận kề

‘Ngày tàn’ của tờ 500 EUR cận kề

Giấy bạc 500 euro (EUR) có thể sớm biến mất sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đưa ra tuyên bố mạnh mẽ cho hay ông đang nghiêm túc xem xét bỏ dần tờ tiền này.

Theo CNN, tờ 500 EUR liên quan nhiều đến các hoạt động phạm pháp. “Có một niềm tin phổ biến và ngày càng gia tăng trong dư luận rằng tiền giấy có mệnh giá cao được sử dụng cho các mục đích phạm pháp. Đây là điều mà chúng tôi xem xét để đưa ra hành động”, ông Draghi trả lời câu hỏi của các phóng viên về tương lai của giấy bạc đồng tiền chung châu Âu có mệnh giá lớn nhất.

ECB chịu trách nhiệm phát hành tiền giấy euro được sử dụng tại 19 quốc gia ở châu Âu. Các quan chức thực thi pháp luật hàng đầu châu Âu Europol cho rằng tờ tiền mệnh giá 500 EUR, tương đương 557 USD, giúp tội phạm dễ dàng rửa tiền và lưu hành khắp nơi mà không bị phát hiện.

Trong báo cáo công bố năm ngoái, Europol cho biết tiền mặt vẫn là “công cụ lựa chọn” của những kẻ khủng bố và giấy bạc 500 EUR có nhu cầu cao, dù nó không phổ biến trong các giao dịch hằng ngày.

“Tờ 500 EUR hiện chiếm hơn 30% giá trị của tất cả giấy bạc đang lưu thông, dù nó không phải là phương tiện thanh toán phổ biến”, báo cáo của Europol viết.

Ông Draghi cho hay các quan chức cấp cao của ECB đang suy nghĩ về cách xử lý tờ tiền 500 EUR và mọi hành động sẽ được thực hiện một cách cẩn thận.

Tuyên bố của ông đến chỉ vài ngày sau khi người đứng đầu các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) Jeroen Dijsselbloem kêu gọi ECB đề xuất phương án kiểm soát việc những phần tử khủng bố sử dụng giấy bạc này.

Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết hồi đầu năm rằng họ sẽ làm việc với ECB và Europol để tìm cách ngăn chặn dòng tiền của bọn khủng bố. Ủy ban cũng có kế hoạch điều tiết tiền ảo và thẻ trả trước để đảm bảo tội phạm không thể giữ kín danh tính khi sử dụng các kênh này.