Ngân hàng lớn nhất Úc chịu phạt 530 triệu USD vì rửa tiền

Ngân hàng Commonwealth Bank hôm 4.6 đã đồng ý hình phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Úc để giải quyết các khiếu nại vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố.

Commonwealth Bank bị cáo buộc 'không tuân thủ' luật chống rửa tiền hơn 53.000 lần - ẢNH: REUTERS

Khoản tiền phạt trị giá 700 triệu đô la Úc (khoảng 530 triệu USD) được đưa ra sau cuộc điều đình giữa Commonwealth Bank và Cơ quan Tình báo tài chính Úc (AUSTRAC).

Đầu tháng 8.2017, AUSTRAC cáo buộc Commonwealth Bank “không tuân thủ” luật chống rửa tiền hơn 53.000 lần. AUSTRAC đã nộp thêm 100 đơn kiện vào tháng 12 năm ngoái. Ngân hàng lớn nhất Úc cũng bị buộc tội không theo dõi đầy đủ các nhà tài chính bị nghi ngờ.

“Chúng tôi đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng từ những sai lầm đã phạm. Thỏa thuận của chúng tôi hôm nay là sự thừa nhận rõ ràng về những thất bại của chúng tôi và là một bước quan trọng trong việc đưa ngân hàng tiếp tục hướng về phía trước. Thay mặt cho Commonwealth Bank, tôi xin lỗi”, Giám đốc điều hành Commonwealth Bank Matt Comyn nói trong một tuyên bố.

Mức tiền phạt này dường như lớn hơn rất nhiều so với dự kiến của ngân hàng. Trong một báo cáo lợi nhuận tiền mặt nửa năm hồi tháng 2.2018, Commonwealth Bank cho biết đã dành khoảng 375 triệu đô la Úc để trả khoản phạt tiềm năng.

Commonwealth Bank năm ngoái thừa nhận việc đệ trình trễ 53.506 báo cáo cho AUSTRAC về các giao dịch tiền mặt có giá trị 10.000 đô la Úc trở lên tại các máy ATM, với lý do “lỗi hệ thống”. Ngân hàng này cũng không báo cáo được hơn 100 giao dịch đáng ngờ.

Giám đốc AUSTRAC Nicole Rose cho biết kết quả xử phạt đối với Commonwealth Bank là một thông điệp mạnh mẽ cho ngành công nghiệp tài chính rằng việc không tuân thủ luật chống rửa tiền và chống khủng bố sẽ không được dung thứ.

“Như chúng ta đã thấy trong trường hợp này, tội phạm sẽ khai thác các hoạt động kinh doanh kém để rửa tiền kiếm được từ hành vi sai trái của họ. Điều này tác động thực sự đến cuộc sống hằng ngày của người Úc, khiến cộng đồng gặp rủi ro bằng cách tăng cơ hội cho những kẻ hỗ trợ khủng bố. Tôi hy vọng kết quả này sẽ cảnh báo ngành tài chính về hậu quả của việc tuân thủ kém và nhắc nhở rằng các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghĩa vụ của họ một cách nghiêm túc”, bà Rose nói.

Theo AUSTRAC đây sẽ là hình phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Úc nếu được Tòa án Liên bang phê duyệt.(Thanhnien)
--------------------

Saudi Arabia nâng giá bán chính thức dầu Arab Light giao tháng 7 cho châu Á

Saudi Aramco đã nâng 0,2 USD/thùng giá bán chính thức dầu thô Arab Light giao tháng 7 cho khách hàng châu Á so với tháng 6, cao hơn 2,1 USD/thùng so với giá trung bình của dầu Oman/Dubai.

Công ty này đã nâng giá bán chính thức dầu Arab Light giao tháng 7 cho khách hàng Tây Bắc châu Âu thêm 1,8 USD so với tháng trước, đưa dầu này thấp hơn dầu Brent 2,4 USD/thùng.

Giá bán chính thức dầu Arab Light sang Mỹ được thiết lập cao hơn 0,9 USD/thùng so với chỉ số giá dầu chua Argus (ASCI) giao tháng 7, tăng 20 US cent/thùng so với tháng trước. (Vinanet)
-------------------------

SSI: Lực cản tăng trưởng kinh tế đã xuất hiện nhiều hơn

 “Sau quý I khởi đầu thuận lợi, lực cản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã xuất hiện nhiều hơn khiến tăng trưởng của quý II giảm tốc và có thể xuống dưới 7%”, ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán SSI cho biết.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 với tiêu đề “Xuất hiện một số tín hiệu cảnh báo!”, ông Nguyễn Đức Hùng Linh cho biết, các số liệu kinh tế tháng 5 đang đưa ra một số tín hiệu cảnh báo về sức tăng trưởng kinh tế trong quý II cũng như thời gian còn lại của năm 2018.

Nổi lên rõ nhất rủi ro từ những cuộc chiến thương mại. Chính sách bảo hộ đang có tác động ngày một rõ đến các doanh nghiệp FDI, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử trong khi đây lại là nhóm tạo động lực tăng trưởng chính cho Việt Nam. Hệ quả có thể nhận thấy là sự sụt giảm đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của khối FDI, kéo theo tăng trưởng việc làm và sức cầu tiêu dùng chung.

Theo ông Linh, tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp và một số ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo là những điểm sáng trong quý II, tạo ra hy vọng về những hướng đi mới giúp cân bằng các động lực tăng trưởng trong tương lai.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhấn mạnh, cần lưu ý sự phát triển của một vài ngành công nghiệp trong nước là kết quả của chính sách bảo hộ hoặc may mắn hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam vì vậy cần phải tận dụng nhanh thời cơ để chiếm thị phần trước khi luật chơi lại thay đổi.

“Sau quý I khởi đầu thuận lợi, lực cản cho tăng trưởng kinh tế Việt nam đã xuất hiện nhiều hơn khiến tăng trưởng của quý II giảm tốc và có thể xuống dưới 7%”, ông đưa ra dự báo.

Liên quan đến tăng trưởng sản xuất công nghiệp, chỉ số công nghiệp tháng 5 tăng 7,1% là tháng 5 có tăng trưởng công nghiệp thấp nhất trong vòng 4 năm gần đây. Sỡ dĩ chỉ số công nghiệp tăng chậm lại là do ngành Điện tử chỉ tăng 2,2%. Dự báo, tăng trưởng sản xuất, xuất khẩu điện thoại trong quý II/2018 sẽ thấp, từ đó kéo giảm tăng trưởng GDP.

Xuất khẩu sản phẩm điện tử, máy vi tính đạt tăng trưởng khả quan hơn, tuy vậy, mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn nhiều mức tăng của 5 tháng 2017 là 48.8%.

“Chính sách thuế mới của Donald Trump rất có thể đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp điện tử trong đó chủ lực là Samsung và LG, buộc các hãng này phải mở nhà máy tại Mỹ, đồng nghĩa giảm quy mô sản xuất tại Việt nam. Đây là rủi ro mới phát sinh cần theo dõi chặt chẽ bởi nó sẽ khiến GDP của Việt Nam khó giữ được đà tăng như 4 quý vừa qua”, ông Linh đưa ra nhận định.

 Tháng 5/2018 có tăng trưởng công nghiệp thấp nhất trong vòng 4 năm gần đây

Tín hiệu giảm tốc cũng đến từ các lĩnh vực vực khác trong đó có lĩnh vực dịch vụ, tổng bán lẻ hàng hóa dịch vụ 5 tháng tăng 8.3%, mức thấp nhất 12 tháng. Nguyên nhân ngành bán lẻ giảm tốc một phần đến từ hoạt động du lịch. Doanh thu mảng dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 5 tăng 8.9%, thấp nhất 15 tháng và mảng du lịch lữ hành tăng 23%, thấp nhất từ đầu năm.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng tăng 27,6% tuy nhiên 2 thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường lớn nhất nhưng tốc độ tăng trưởng đều có dấu hiệu giảm.

Chỉ số lao động công nghiệp trong ngành chế biến chế tạo tháng 5 giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng cũng có thể là một nguyên nhân khiến sức tiêu dùng yếu đi. Chỉ số lao động ngành Công nghiệp điện tử, động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế cũng như việc làm, giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm, +5.4% (cùng kỳ tăng +16.8%)…(Bizlive)
-------------------------

Quảng Ninh thúc tiến độ dự án xây dựng cầu Bạch Đằng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Văn bản số 3703/UBND-GT1 về việc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT.

Dự án xây dựng cầu Bạch Đằng đang được các đơn vị nỗ lực xây dựng để hoàn thành vào 30/6/2018.

Theo đó, xét báo cáo, đề nghị của Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng tại Văn bản số 388/2018/CV-BOTCBĐ ngày 30/5/2018 và Văn bản số 2640/SGTVT-KHTC ngày 31/5/2018 của Sở GTVT, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phẩn BOT cầu Bạch Đằng thu hồi toàn bộ khối lượng còn lại của gói thầu XL06 do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đảm nhận thi công để chuyển cho nhà thầu khác có năng lực thực hiện trước ngày 5/6.

Song song đó, tỉnh cũng chỉ đạo các nhà thầu đảm nhận các gói thầu còn lại của dự án huy động tối đa thiết bị, nhân sự và vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo các mốc thời gian đã được thống nhất tại biên bản làm việc ngày 30/5/2018 giữa Sở GTVT và Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng.

Nhà thầu nào không đạt được các mốc thời gian đã được thống nhất thì phải thay thế ngay bằng nhà thầu có năng lực để thực hiện hoàn thành gói thầu đúng tiến độ.

Giao Sở GTVT kiểm tra việc thay thế nhà thầu của Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng và giám sát tiến độ thi công tại các gói thầu theo mốc tiến độ đã thống nhất với Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các nội dung liên quan theo thẩm quyền quy định, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30/6.

Được biết, dự án xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến được đầu tư theo hình thức BOT dài 5,4km, thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100km/h. Dự án được khởi công từ ngày 25/1/2015 và chính thức thi công từ tháng 6/2015. 

Trong đó, cầu chính Bạch Đằng dài 700m, thiết kế là cầu dây văng hệ cáp 2 mặt phẳng, nhiều nhịp lớn nhất Việt Nam. Cầu được bố trí 3 trụ tháp, thiết kế là 3 chữ "H" mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa 3 trung tâm kinh tế phía Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long. 

Dự án cầu Bạch Đằng được khởi công ngày 25/1/2015, mức đầu tư 7.662 tỷ đồng, hình thức BOT, do liên danh nhà thầu công ty CP Đầu tư Cái Mép, công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 (Cienco1), công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành, công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trung Nam và Tập đoàn SE (Nhật Bản) thực hiện.(Bizlive)