Phiên tòa chiều 26/7: Cung cấp bản fax có chữ ký, số fax là của Tân Hiệp Phát gửi sang VNCB

Tòa hỏi Bùi Thị Hà Thu (Công ty Đại Hoàng Phương)

Bùi Thị Hà Thu khai làm giám đốc công ty Đại Hoàng Phương từ 2010. Tương tự các "ông giám đốc" khác, bị cáo Thu không nắm con dấu, không biết tường tận các hợp đồng cũng như hồ sơ vay. 

Trước khi làm giám đốc Đại Hoàng Phương thì làm thư ký tập đoàn tại Tập đoàn Thiên Thanh. Khi bị cáo được gọi về tập đoàn thì rất nhiều thứ rối loạn, nhiều giấy tờ. Bị cáo chỉ biết ký các hợp đồng. Dòng tiền đi đâu, làm gì thì bị cáo không hề hay biết, chỉ ký ủy nhiệm chi.

-Thưa tòa, có lúc bị cáo suy nghĩ và có lúc đã hỏi ông Danh về việc này. Ông Danh có nói rằng khoản vay đó được bảo đảm bằng tài sản của anh ở sân vận động Chi Lăng. Anh chỉ mượn mấy tháng thôi, đang cơ cấu lại các khoản và sẽ trả lại hết cho những người đứng tên để những người đứng tên không bị liên lụy.

Hội đồng xét xử: Bị cáo được nhận gì từ việc đứng tên?

-Có giai đoạn đầu là không có gì. Sau đó là 5 triệu. Sau đó nữa thì vì một số anh em nói về việc này nên được nâng lên 10 triệu. Thực sự thì bị cáo làm như vậy là do niềm tin đối với tập đoàn, nhất là khi lãnh đạo đã có lời như vậy. Đến bây giờ thì bị cáo đã nhận thức được sự sai trái khi đứng tên và ký hồ sơ vay như vậy.

Tòa gọi bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh (Công ty Thịnh Quốc)

-Bị cáo đứng tên giám đốc, có giữ con dấu không?

-Dạ không ạ.

-Còn nhân viên khác không?

-Không ạ.

-Công ty có hoạt động kinh doanh không?

-Dạ không ạ.

-Ai chỉ đạo việc lập công ty và vay vốn này?

-Bị cáo có biết việc vay tiền không?

-Khi bị cáo lên VNCB Sài Gòn thì hợp đồng đã có sẵn, bị cáo chỉ được bảo ký thôi. 

-Bị cáo thấy trách nhiệm gì trong việc này?

-Bị cáo không biết gì, tất cả là cô Trang đưa cho ký. 

-Bị cáo được nhận gì khi đứng tên thế này?

-Ban đầu là 5 triệu đồng/tháng. Đầu năm 2013 lên 10 triệu/tháng cho đến khi bị cáo bị bắt.

-Ở Tập đoàn Thiên Thanh có bao nhiêu ông giám đốc như bị cáo?

-Theo bị cáo biết là có 12 người như thế.

Ông Nguyễn Việt Hà có thông báo do luật sư của ông đem lên. Ông cho biết sức khỏe hiện yếu, ông bị rối loạn tiền đình và cũng đang đi điều trị căn bệnh hiểm nghèo và bác sỹ thông báo không tham dự tòa được.

Viện kiểm sát hỏi Bị cáo Phan Minh Tùng

-Tài khoản đồng sở hữu sử dụng thế nào?

-Bị cáo chỉ biết có chứng từ nọ kia còn cụ thể thì bị cáo không biết sử dụng thế nào.

-Bị cáo giữ chức vụ gì trong công ty?

-Bị cáo làm kế toán.

-Bị cáo đứng tài khoản danh nghĩa giúp nhưng không xử lý hồ sơ.

-Bị cáo cho biết việc cho vay công ty Nhất Nhất Vinh?

-Bị cáo làm báo cáo tài chính cho Công ty Nhất Nhất Vinh. Bị cáo không làm các hồ sơ vay.

-Bị cáo làm báo cáo cho Nhất Nhất Vinh có đúng sự thật không?

-Dạ thưa, cho bị cáo trình bày. Bị cáo làm báo cáo tài chính cho Nhất Nhất Vinh trên dự thảo thôi, không ký gì. Người khác sử dụng nó cho hồ sơ vay vốn.

-Các bị cáo khác cũng đã thừa nhận đây là một trong những hồ sơ hợp thức hóa việc vay vốn tại ngân hàng. Bị cáo nhận thức ra sao việc này?

-Bị cáo thừa nhận bị cáo đã xây dựng báo cáo tài chính sai quy tắc nhưng mong tòa xem xét vì bị cáo không ký lên bản dự thảo báo cáo tài chính.

-Bị cáo nhớ các chứng từ trong hồ sơ vay không?

-Bị cáo không nhớ rõ vì phòng kinh doanh nắm những hồ sơ này. Bị cáo có nhìn qua bản fax.

Viện kiểm soát mời bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (thuộc Tân Hiệp Phát).Người đại diện của bà Dung đứng lên. Tòa yêu cầu người đại diện cho bà Dung, Trần Hoài Phục, Nguyễn Thị Mỹ Trang xác nhận xem có phải chữ ký của người ủy quyền cho bà không.

Người đại diện theo pháp luật của 3 người nêu trên xác nhận cả 3 người chưa bao giờ ký những giấy tờ đó. 

Viện kiểm sát tiếp tục yêu cầu Mai Hữu Khương kiểm tra các chữ ký của 3 người trên từ bản fax từ Tân Hiệp Phát gửi sang VNCB. Bị cáo Khương xác nhận số fax trên bản fax chính xác là từ Tân Hiệp Phát chuyển đến còn chữ ký của khách hàng thì bị cáo Khương không biết, không chắc chắn.

Tòa yêu cầu nhóm Trần Ngọc Bích và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan với tư cách người làm chứng có mặt trong suốt phiên tòa để đảm bảo khách quan của phiên tòa.

Chiều nay 26/7, Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục xử án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng.

Viện kiểm sát mời ông Nguyễn Tấn Ngọc (nhóm Trần Ngọc Bích). Ông Ngọc không có mặt, đại diện cho ông Nguyễn Tấn Ngọc cũng không có mặt. 

Tòa mời tiếp ông Vũ Anh Tuấn nhóm Trần Ngọc Bích. Ông Tuấn Anh có mặt.

Tòa tiếp tục mời các cá nhân trong nhóm Trần Ngọc Bích và đại diện nhóm này trả lời.

-Bà nghĩ sao việc nhóm bà Bích gửi 124 sổ tiết kiệm tại VNCB?

-Xin phép cho tôi không trả lời câu hỏi này.

-Viện kiểm sát: Bà Ngân có vay tại VNCB không?

-Dạ có 

-Khoản vay ngày 21/8 như thế nào?

-Hôm đó bà Ngân vay ra hơn 300 tỷ.

-Hợp đồng này đã tất toán chưa?

-Dạ chưa

-Vay để làm gì?

-Vay để đầu tư dự án nhà máy.

-Hôm qua bà Bích trả lời là vay để tất toán khoản vay ngày 21/6. Sao bây giờ lại là vay để đầu tư nhà máy?

-Câu trả lời hôm nay của tôi đại diện cho bà Ngân, không phụ thuộc ý chí bà Bích.

Tòa đề nghị bà Ngân và nhóm liên quan vay tiền thuộc nhóm Bích cần có mặt tại tòa phiên ngày mai.