Chỉ riêng trong năm 2014, Tân Hiệp Phát đã lãi ròng gần 730 tỷ đồng. Thay vì giữ lại đầu tư, phần lớn lợi nhuận mà công ty tạo ra trong nhiều năm qua được phân phối lại cho các ông chủ của mình

Phiên tòa  xử vụ đại án Phạm Công Danh - Ngân hàng xây dựng ngày 28/7: Phan Thành Mai xin cho nhân viên cấp dưới

Một bị cáo trong nhóm nhân viên tín dụng, kinh doanh nói rằng rất xấu hổ. Bản thân bị cáo làm việc với mong muốn ngân hàng có lãi mà nay cáo trạng ghi bị cáo gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng thì thật xấu hổ với mọi người, gia đình, đồng nghiệp.

Các bị cáo và người liên quan tiếp tục được xét hỏi về Corebanking, thuê trụ sở, ủy thác đầu tư, nhưng “nóng” hơn cả vẫn là hỏi về vụ mắc kẹt hơn 5.000 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích và thẩm vấn 12 giám đốc “hờ”.

Vụ đại án Phạm Công Danh - Ngân hàng Xây Dựng, Cung cấp bản fax có chữ ký, số fax là của Tân Hiệp Phát gửi sang VNCB

Trong phiên đầu tuần thứ hai xét xử đại án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm, tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan đến viêc rút 5.190 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích. Mặc dù đã xuất cảnh, nhưng sau khi có triệu tập của thư ký tòa, bà Trần Ngọc Bích, con gái của Chủ tịch Tân Hiệp Phát đã có mặt. HĐXX đã thẩm vấn bà Trần Ngọc Bích, người đại diện cho nhóm Tân Hiệp Phát.

Hoàng Đình Quyết tái khẳng định có sự đồng thuận giữa Phạm Công Danh và Trần Ngọc Bích

Số tiền rút ra và gây thất thoát nhiều nhất; là vụ án có các bị cáo là cán bộ ngân hàng và giám đốc nhiều nhất; là vụ án có nhiều luật sư và người liên quan nhất. Ngoài ra, Ngân hàng Xây dựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có cổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

Trước khi hỏi bị cáo Phan Thành Mai, Hội đồng xét xử nhắc các bị cáo về quyền tự bào chữa và không coi đó là chi tiết tăng nặng. Việc khai báo thành khẩn có thể được xem xét áp dụng việc giảm nhẹ.

Nhóm cán bộ chi nhánh ngân hàng Agribank ở Hà Nội ký nhiều chứng thư bảo lãnh để giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng thông qua việc huy động vốn.