Ra Quyết định thanh tra dự án Đầu tư xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Dự án Đầu tư xây dựng Đại Học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc được coi là giảng đường trong mơ với mức vốn đầu tư ước tính khoảng trên 7000 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ra Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý dự án và phòng chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội Hoà Lạc.

Giám đốc chiếm đoạt bạc tỷ bị bắt khi đang ngủ

Bị can Nguyễn Thị Kim Thanh

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Hà Nộivừa bắt giữ “siêu lừa” Nguyễn Thị Kim Thanh (66 tuổi, quê Ninh Bình) – cựu giám đốc Công ty Đồ gỗ Mỹ nghệ Thanh Tâm. Trước đó, Nguyễn Thị Kim Thanh bị truy nã đặc biệt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã

Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2007, với lý do cần vốn kinh doanh gỗ, Thanh đã thế chấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên nhiều người để vay số tiền 2,6 tỷ đồng của bà Phạm Thị Kim Thanh (59 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và sau 1 năm sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi. Đến hẹn, bà Phạm Thị Kim Thanh liên lạc thì chị ta khất lần sau đó mất liên lạc hẳn.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, tháng 9/2009, Thanh còn nhận hộ số tiền 800 triệu đồng của một người quen đã nhờ bà ta trong việc thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, Thanh đã không bàn giao lại cho khổ chủ. Ngoài ra, Thanh còn lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tiền tỷ của một số người khác. Ôm hàng đống tiền, Thanh bỏ trốn. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thanh.

Đến tháng 11/2015, công an có thông tin Thanh đang ẩn náu tại một khu tập thể ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 7/12, Đội 4, thuộc PC52 bất ngờ ập vào bắt Thanh khi bà ta vẫn còn đang say ngủ.

Hiện Thanh đã được PC52 bàn giao cho Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra.

TPHCM chuyển gần 500 căn hộ tái định cư sang nhà ở thương mại

Theo thông tin từ UBND TPHCM, UBND TP đã chấp thuận đề nghị của UBND quận 4 về chuyển 465 căn hộ tái định cư thuộc 4 dự án trên địa bàn sang bán kinh doanh do không có nhu cầu sử dụng nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư chủ động nguồn vốn kinh doanh. 465 căn hộ tái định cư này bao gồm:

130 căn thuộc dự án Cao ốc Thương mại Dịch vụ kết hợp căn hộ ở (Galaxy 9) tại số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova Galaxy làm chủ đầu tư.

72 căn thuộc dự án Cao ốc văn phòng - Trung tâm thương mại và căn hộ tại số 151-155 đường Bến Vân Đồn, phường 6 do Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên làm chủ đầu tư.

159 căn thuộc dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại số 39- 39B đường Bến Vân Đồn, phường 12 do Công ty TNHH Phú Việt Tín làm chủ đầu tư.

104 căn thuộc dự án Cao ốc thương mại, căn hộ tại số 56 đường Bến Vân Đồn - số 20/57 đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội làm chủ đầu tư.

Bắt giữ 6 đối tượng sử dụng thẻ giả để rút tiền tại cây ATM của BIDV

Thông tin từ phía BIDV cho biết, ngày 5/12/2015, qua hệ thống camera an ninh ATM, cán bộ nghiệp vụ BIDV Khánh Hòa phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài sử dụng nhiều thẻ để rút tiền tại máy ATM. Nghi ngờ đối tượng có hành vi gian lận, BIDV đã tăng cường giám sát.

Ngày 6/12/2015, BIDV tiếp tục phát hiện 2 đối tượng này rút tiền tại cây ATM. Ngay sau khi phát hiện đối tượng, BIDV Khánh Hòa đã báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa theo dõi, bám sát và xác định chỗ ở của đối tượng.

Tối 6/12/2015, công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra hành chính và tạm giữ 3 đối tượng (2 người nước ngoài và 1 người Việt Nam) cùng với tang vật là khoảng 20 thẻ ATM giả và hơn 60 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, khai thác, 2 đối tượng người nước ngoài là Joel David Richards và Rudy Manoel Daas khai nhận đã lưu trú ở Việt Nam gần 2 năm, và đã thực hiện nhiều giao dịch rút tiền bằng nhiều thẻ giả của các ngân hàng nước ngoài phát hành tại ATM của các ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, Hội An… cho đến khi bị bắt.

Trước đó, ngày 27/10/2015, BIDV Khánh hòa đã phối hợp cùng các trinh sát Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Troian Aleksei đang sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền mặt tại trụ ATM ở 158 Ngô Gia Tự, TP Nha Trang. Tại hiện trường, các trinh sát thu được 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng và một số vật dụng khác.

Theo lời khai của Troian Aleksei, Công an tỉnh khánh hòa đã bắt được thêm hai đồng phạm là Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury. Khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 đối tượng trên, công an thu giữ 247,7 triệu đồng, 48.965 Euro, 247 thẻ tín dụng giả, 2 laptop, 9 điện thoại di động và 1 thiết bị công nghệ cao dùng để nhập thông tin tài khoản đánh cắp được từ khách hàng nước ngoài.

Xét xử vụ án thất thoát hơn 600 tỷ đồng ở Agribank Chi nhánh 7

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 7 (gọi tắt làAgribank Chi nhánh 7).

Đây là một trong tám vụ án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các bị cáo Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7), Kiều Đình Thọ (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Agribank Chi nhánh 7) và Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh Agribank Chi nhánh 7) cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”

Nhóm bị cáo Phạm Trịnh Thắng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, nguyên Giám đốc Công ty Mai Khôi) và bốn đồng phạm có vai trò giúp sức tích cực cho Thắng cùng bị truy tố xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2009-2011, Phạm Trịnh Thắng và Dương Thị Kim Luyến đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn, nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay được vốn của ngân hàng.

Thực tế số tiền vay được, Thắng không sử dụng vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua sắm nhiều tài sản, mua cổ phần và mua gom đất nông nghiệp làm dự án.

Cáo trạng quy buộc Thắng đã chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 7.

Phạm Văn Cử đã chỉ đạo cấp dưới là Thọ và Hà tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Mai Khôi; quyết định hợp đồng tín dụng, ký mở L/Cvới Công ty Mai Khôi khi hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định; định giá để đồng ý thay đổi tài sản đảm bảo không đúng quy định; không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn nên không phát hiện Công ty Mai Khôi sử dụng vốn sai mục đích để chiếm đoạt tài sản; đồng ý cho Công ty Mai Khôi vay tiền để đảo nợ.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh 7 hơn 600 tỷ đồng (cả vốn và lãi).