Hồ sơ công ty bị tố lừa 15.000 tỷ đồng ở TP.HCM

Được quảng cáo là có sở hữu nước ngoài nhưng thực tế thì Modern Tech - công ty được cho là đại diện hợp pháp của dự án iFan - có vốn góp 100% của người Việt.

Modern Tech được cho là đã lợi dụng hình ảnh của những ca sĩ nổi tiếng để tạo lòng tin với nhà đầu tư

Đến nay, Modern Tech bị tố đã lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng từ hơn 32.000 nhà đầu tư. 

Đăng ký kinh doanh chính là thiết kế website

Modern Tech, tên đầy đủ là Công ty cổ phần Modern Tech, được cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 30/10/2017. Công ty có trụ sở chính tại tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, theo bảo vệ toà nhà, Modern Tech vốn chỉ thuê địa điểm này để đăng ký giấy phép kinh doanh, ít khi có người lui tới làm việc.

Đăng ký kinh doanh chính của công ty là thiết kế chuyên dụng, cụ thể là website. Bên cạnh đó, Modern Tech còn đăng ký 10 ngành nghề khác bao gồm lập trình máy tính, xuất bản phần mềm, sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi, đại lý, môi giới đấu giá và các dịch vụ khác.

Đáng chú ý, công ty có đăng ký hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính và tư vấn quản lý song đều trừ phần tư vấn tài chính, kế toán và pháp lý.

Không có sở hữu từ Ấn Độ, Singapore

Modern Tech có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Các cổ đông của công ty đều là người Việt Nam bao gồm ông Vũ Hữu Lợi (15%), ông Hồ Xuân Văn (13%) và một nhóm cổ đông gồm 6 người, mỗi người nắm giữ 12%.

Đặc biệt, một trong những cổ đông lớn của Modern Tech là ông Lương Huỳnh Quốc Huy (nắm 12% cổ phần) vốn là thành viên của Công ty đa cấp Unicity và có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp.

Như vậy, nếu xét theo cơ cấu cổ đông, Modern Tech là một công ty hoàn toàn thuần Việt, không hề ghi nhận bất kỳ sự sở hữu nước ngoài nào. Điều này khá mâu thuẫn với những lời quảng cáo “có cánh” của công ty với nhà đầu tư, rằng họ là đại diện hợp pháp của hai đồng iFan và Pincoin tại Việt Nam, được ủy quyền bởi công ty nước ngoài tại Singapore và Ấn Độ.

Cụ thể theo quảng cáo trên trang ifan.io, đồng iFan được giới thiệu là một dự án tiền kỹ thuật số được thành lập tại Singapore nhằm thanh toán các dịch vụ giữa người nổi tiếng và fan hâm mộ. Người đầu tư được cam kết giá trị của iFan sẽ tăng lên mỗi ngày, do sự gia tăng không ngừng của các hợp đồng được ký kết với ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

Dùng hình ảnh ngôi sao giải trí để tạo lòng tin ảo

Để lấy được lòng tin của người đầu tư, Modern Tech đã được cho là liên tục tổ chức nhiều hội thảo lớn tại Hà Nội và TP.HCM với sự góp mặt của nhiều ngôi sao làng giải trí như Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lam Trường.

Ngoài ra, công ty còn sử dụng hình ảnh của một loạt các nghệ sĩ tên tuổi như Lệ Quyên, MC Trấn Thành, MC Kỳ Duyên, Hoài Linh và Quang Lê… để quảng bá cho hai đồng iFan và Pincoin của mình.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ có liên quan đều đã lên tiếng phủ nhận có dính líu tới vụ việc. Họ khẳng định chỉ tham gia biểu diễn nghệ thuật trong sự kiện và không hề có ký kết sử dụng hình ảnh với Modern Tech.

Trong các buổi hội thảo cũng như trên trang web chính thức ifan.io, Modern Tech chào mời đầu tư vào đồng tiền ảo Ifan với cam kết hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Những ai kêu gọi được người chơi mới thì sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Lợi nhuận gấp 100 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng thương mại của Ifan đã nhanh chóng thu hút hơn 30.000 nhà đầu tư với quy mô được cho là lên tới 15.000 tỷ đồng.

Thời gian đầu, công ty Modern Tech chi trả lãi suất rất đúng hạn và đầy đủ. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhận ra mình đang bị lừa khi Modern Tech thay đổi hình thức trả lãi suất bằng đồng iFan, với giá trị tự quy định là 5 USD/đồng. Trong khi giá trị giao dịch trên thị trường của iFan chỉ đáng 0,01 USD/đồng.

Hiện nay, trang fanpage với hơn 500 triệu người sử dụng của iFan đã đóng cửa. Trang web chính thức mang tên ifan.io cũng không còn hoạt động. Nạn nhân của đồng tiền số này được cho là đã lên tới hơn 32.000 người. 

Theo Zing News