Phát hiện hàng loạt vụ nhập khẩu hàng cấm có dấu hiệu hình sự

6 vụ nhập hàng hóa thuộc diện cấm NK qua cảng Sài Gòn với thủ đoạn mới đang được Cục Hải quan TP.HCM hoàn tất hồ sơ xem xét để khởi tố vụ án hình sự.

Khai máy móc, nhập hàng cấm

 

Theo Cục Hải quan TP.HCM, không chỉ có 6 vụ vi phạm nêu trên có dấu hiệu hình sự, trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan TP.HCM đã trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM 21 vụ có dấu hiệu vi phạm hình sự, tăng 31,3% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM yêu cầu chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý 13 vụ vi phạm.

Theo Đội Kiểm soát Hải quan, trong 6 vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự, có 4 vụ DN NK hàng cấm, hàng NK có điều kiện, nhưng đều khai báo tên hàng NK thuộc các mặt hàng Nhà nước khuyến khích nhập như máy nông ngư cơ… để được phân vào luồng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Điển hình là trường hợp vi phạm của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ C. (Long An) do Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra phát hiện vào cuối tháng 3-2016. Lô hàng này DN khai báo trên tờ khai hải quan là máy móc đã qua sử dụng các loại gồm 5 mục (máy cày nông nghiệp 4 bánh, máy bơm nước công nghiệp, máy cày nông nghiệp 2 bánh, xe nâng, dụng cụ cầm tay), xuất xứ Nhật Bản, trị giá trên 187 triệu đòng, tiền thuế phải nộp 20 triệu đồng. Kiểm tra thực tế lô hàng, cơ quan Hải quan phát hiện chỉ có vài chiếc máy nông ngư cơ ngụy trang phía phần đầu container, còn bên trong hầu hết là hàng tiêu dùng, bao gồm: 6 chiếc xe máy cũ đã qua sử dụng, thuộc mặt hàng cấm NK; gần 30 thùng sữa bột và ngũ cốc; trên 30 thùng sữa rửa mặt, sữa tắm, kem đánh răng... thuộc mặt hàng NK có điều kiện.

Ngày 27-5-2016, qua kiểm tra thực tế lô hàng NK của Công ty TNHH S. Việt Nam, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp kiểm tra, phát hiện một lượng lớn hàng hóa của lô hàng NK không khai báo hải quan thuộc tờ khai số 100878452140/A11 là hàng cấm gồm ti vi, lò vi sóng, đầu đĩa... và hàng tiêu dùng. Khi làm thủ tục NK, DN này chỉ khai báo hải quan, hàng hóa là thân xe nâng, máy uốn kim loại, van điều khiển bằng tay, mô tơ điện công suất trên 1KW, máy khoan cầm tay, dụng cụ cầm tay, bao Jumbo, trị giá tính thuế trên 71 triệu đồng, tổng tiền thuế phải nộp gần 12 triệu đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 4-2016, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra lô hàng NK thuộc tờ khai số 100836882750/A11 của Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Vận tải N. Tại cảng Cát Lái cũng phát hiện chứa hàng cấm NK. Hàng hóa theo khai báo trên tờ khai là máy phay kim loại đã qua sử dụng, máy dập kim loại đã qua sử dụng, máy chấn kim loại, động cơ máy cắt lúa đã qua sử dụng, xe lăn tay mới 100%, xuất xứ Nhật Bản; trị giá 140 triệu đồng, tổng tiền thuế phải nộp trên 14,4 triệu đồng. Kết quả kiểm tra, ngoài số hàng đúng khai báo hải quan, DN còn NK 3 chiếc xe máy đã qua sử dụng thuộc mặt hàng cấm NK.

 

Vào cuối tháng 6-2016, tại cảng Cát Lái, qua kiểm tra lô hàng NK của Công ty TNHH MTV Thương Mại L.V., Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện một lượng lớn máy móc NK thuộc diện cấm, không khai báo hải quan, gồm gần 300 chiếc máy cày dùng trong nông nghiệp, máy phát điện, máy nén khí, xe ủi, xe lăn, xe máy, loa thùng... đã qua sử dụng. Để NK số hàng này, trên tờ khai DN khai báo tên hàng một cách chung chung: Máy móc đã qua sử dụng gồm 5 mục (thân xe nâng, thân xe xúc, thân xe đào, máy cày dùng trong nông nghiệp, máy cắt cỏ chạy xăng, công suất 0.5HP), tất cả hàng hóa đều đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật Bản.

Thiết bị điện lạnh ngụy trang vải nguyên liệu

Theo Đội Kiểm soát Hải quan, nổi lên trong thời gian gần đây là tình trạng DN lợi dụng nhập nguyên liệu gia công, SXXK để NK hàng cấm là điện gia dụng, thiết bị điện tử. Hai vụ vi phạm điển hình bị phát hiện mới đây, Đội Kiểm soát Hải quan cho rằng có dấu hiệu vi phạm hình sự có thể khởi tố vụ án. Tháng 6-2016, Đội Kiểm soát Hải quan có phiếu phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư kiểm tra, phát hiện một DN có vốn đầu tư nước ngoài đưa thiết bị điện tử, động cơ ô tô, điện gia dụng... thuộc danh mục hàng cấm NK nhưng ngụy trang dưới tên hàng là nguyên liệu vải gia công.

Lô hàng nêu trên do Công ty TNHH M. Việt Nam mở tờ khai NK theo loại hình nhập nguyên liệu để gia công tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP.HCM. Trên tờ khai hải quan, DN khai báo hàng NK là vải, nguyên phụ liệu may mặc: Dây kéo, nút bấm…, mới 100%; xuất xứ Hàn Quốc. Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, các đơn vị gồm: Đội 4- Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư, (Cục Hải quan TP.HCM), Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) phối hợp kiểm tra phát hiện, toàn bộ hàng hóa sai khai báo hải quan. Hàng hóa thực nhập gồm 39 mục hàng, như: Thiết bị điện tử, điện gia dụng, động cơ ô tô, thân xe ô tô bị cắt rời... đã qua sử dụng; mỹ phẩm các loại, thiết bị y tế. Trị giá lô hàng trên 6 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, trước đó, ngày 6-4-2016, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công kiểm tra hàng hóa NK thuộc tờ khai hải quan 1008005671150/E21 của Cty TNHH Y. Kết quả kiểm tra, hàng thực nhập gồm gần 800 cục nóng, cục lạnh máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, nồi cơm điện, máy lọc không khí... tất cả đều đã qua sử dụng thuộc mặt hàng cấm NK. Trị giá lô hàng ước tính khoảng gần 800 triệu đồng. Để ngụy trang số hàng cấm này, khi mở tờ khai hải quan NK lô hàng trên, DN khai hàng hóa NK là nguyên liệu vải gia công, gồm vải 95% polyester, 5% spandex khổ 50/60, xuất xứ Nhật Bản.