Số thu nộp NSNN từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt 10.120 tỷ 598 triệu đồng (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014), khởi tố 1.066 vụ án hình sự.
Phiên sáng 19/7- Xét xử Đại án ở NH Xây Dựng: Nhiều đại diện cho các doanh nhân nổi tiếng, ngân hàng có mặt tại tòa
- Cập nhật : 19/07/2016
Ngoài 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng, còn có 130 cá nhân, tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có những doanh nhân nổi tiếng như ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương (tập đoàn Tân Hiệp Phát); bà Nguyễn Thị Như Loan...
11h30 tòa kết thúc phiên sáng
Gần 11h, tòa hỏi đại diện các ngân hàng, doanh nghiệp, các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
Sau 15 phút nghỉ giải lao, toà tiếp tục với các phần hỏi các doanh nhiệp, ngân hàng và các đơn vị khác.
Tòa yêu cầu các đại diện ngân hàng, đơn vị thẩm định giá, doanh nghiệp có mặt đều phải được uỷ quyền (nếu có) của các đơn vị liên quan.
Toà mời đại diện VNCB, VNCB Sài Gòn, VNCB Lam Giang nhưng chỉ có 1 người lên tiếng. Người này được VNCB cử đại diện VNCB và VNCB Sài Gòn nhưng khi toà hỏi có được uỷ quyền VNCB Lam Giang không thì bảo không, để hỏi lại.
Các đại diện Ngân hàng Sacombank, Liên Việt, Eximbank, PVCombank, Oceanbank, VIB, Vietinbank, ACB, Vietcombank, BIDV, Agribank ..cũng đều được gọi tên. Một số người không kịp chuẩn bị giấy uỷ quyền với lý do nhận được giấy triệu tập muộn, không kịp chuẩn bị uỷ quyền và toà yêu cầu chiều nay nộp lại thư ký toà.
Bà Ngô Kim Lan được uỷ quyền của Nguyễn Thị Như Loan, Nguyễn Ngọc Huyền My, Nhà Quốc Cường, Nhà Hưng Thịnh có mặt tại phiên toà.
Bà Hứa Thị Phấn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cũng đến dự tòa (ảnh Trần Quang)
9h20, tòa hỏi các bị cáo khác
Bị cáo Phan Minh Tùng được tòa hỏi và khẳng định là người Phụ trách kế toán chứ không phải tổ tài chính. Bị cáo chưa có vợ con.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân: Tòa án vừa gọi đến tên thì bị cáo khóc nức nở. Mỗi câu hỏi của tòa về nhân thân của bị cáo Vân thì bị cáo đều trả lời trong tiếng khóc.
Bị cáo trước khi phạm tội làm giám đốc công ty Hương Việt, đứng tên cho tập đoàn Thiên Thanh….
Bị cáo Phạm Việt Thép: Bị cáo khai họ tên, không có tên khác. Trước khi phạm tội thì bị cáo làm nhân viên VNCB chi nhánh Lam Giang. Bị cáo làm giám đốc công ty An Phát
Bị cáo Nguyễn An Vinh: Giám đốc công ty TNHH TMDV Nhất Nhất Vinh. Có vợ và 2 con. Vợ bị cáo là Bùi Thị Hà Thu (cũng là bị cáo).
Bị cáo Hồ Thị Đi. Chồng là bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh (cũng là bị cáo - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Thịnh Quốc)
.
Ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm thẩm phán chủ tọa phiên tòa (ảnh: Nguyễn Long)
8h30: Tòa hỏi Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương
Tòa đang xét hỏi Phạm Công Danh về tiểu sử bị cáo. Tiểu sử bị cáo Phạm Công Danh không khác gì trong các thông tin chúng tôi đã đưa trước đó.
HĐXX hỏi: Mắt kiếng hôm nay có phù hợp không? Theo báo cáo thì thị lực của bị cáo trước không hợp với kiếng nên tôi đã cho bác sỹ cắt kiếng phù hợp với mắt.
Phạm Công Danh: Bị cáo có vợ và 2 con, 2 con sinh đôi. 2 con 15 tuổi nhưng bị cáo không nhớ sinh năm bao nhiêu.
HĐXX hỏi: Trước đây bị cáo có bị tiền án, tiền sự gì không?
Phạm Công Danh: Bản án trước đây của bị cáo là 6 năm tù nhưng bản án này theo quy định của Pháp luật thì đã được xóa.
Phạm Công Danh chưa có biểu hiện đặc biệt về sức khỏe trước tòa trước khi được đưa vào bên trong gặp bác sĩ. Ảnh: Trần Quang.
HĐXX: Bị cáo đã nhận được cáo trạng chưa? Nhận được bao nhiêu ngày trước khi xét xử?
Phạm Công Danh: Tôi đã nhận được cáo trạng, khoảng 20 ngày trước khi xét xử.
Tòa nhắc nhở bị cáo Phạm Công Danh cẩn trọng sức khỏe.
Tòa hỏi Phan Thành Mai về tiểu sử: Bị cáo Phan Thành Mai có vợ và 3 con, Bị cáo đã nhận được bản cáo trạng chưa?
Phan Thành Mai: Bị cáo đã nhận được 2 lần. Ở TP.HCM nhận được vào 7/7/2016 và đến giờ đã được 12 ngày.
Tòa hỏi bị cáo Mai Hữu Khương về tiểu sử. Trước khi phạm tội bị cáo là nguyên giám đốc Chi nhánh Lam Giang VNCB.
Cả 3 bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương đều khá bình tĩnh và trả lời rành rọt các câu hỏi trước tòa.
8h00 tòa bắt đầu làm việc
Sáng nay, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức diễn ra phiên xét xử Phạm Công Danh và 35 bị cáo làm thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 9.100 tỷ đồng. Đây là đại án đã được Tổng bí thư chỉ đạo phải xử lý nghiêm, "không chịu bất kỳ một sức ép nào của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội."
Theo lịch xét xử, 8h00 tòa làm việc. Tuy nhiên gần 8h các bị cáo mới có mặt, khác hẳn các vụ đại án trước là bị cáo thường được dẫn đến từ rất sớm.
Đến 8h10’, các bị cáo đã đến đầy đủ. Các luật sư tham gia bào chữa cũng đã có mặt. Tòa đang trong thời gian điểm danh, đọc quy định dự tòa.
Theo cáo trạng, Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch VNCB, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh cùng 35 đồng phạm nguyên là cán bộ Ngân hàng Xây dựng và Tập đoàn Thiên Thanh đã có các hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", thiệt hại được xác định là hơn 7.000 tỷ đồng; và hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", con số thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngoài 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng, còn có 130 cá nhân, tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có những doanh nhân nổi tiếng như ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương (tập đoàn Tân Hiệp Phát); bà Nguyễn Thị Như Loan; ông Nguyễn Quốc Cường (Công ty CP Nhà Quốc Cường).
Danh sách 36 bị cáo gồm
Nhóm bị truy tố về "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:
1. Phạm Công Danh, (SN 1965, trú tại phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh
2. Phan Thành Mai, (SN 1971, trú tại phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc VNCB
3. Mai Hữu Khương (SN 1983, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn
4. Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang;
5. Nguyễn Quốc Viễn, (trú tại phường 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), trưởng Ban kiểm soát VNCB;
6. Phan Minh Tùng (trú tại phường 12, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), cán bộ phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh)
7. Bạch Quốc Hào (trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM), nguyên Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB.
Nhóm bị truy tố về về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự gồm:
1, Phạm Việt Thép (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát)
2, Trần Văn Bình (Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung)
3, Nguyễn Thị Kim Vân (Tổng giám đốc TNHH MTV TM&DV Hương Việt)
4, Lê Công Thảo (Giám đốc Trung tâm CNTT ngân hàng VNCB)
Nhóm bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng " theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:
1, Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Thịnh Quốc)
2, Bùi Thị Hà Thu (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Đại Hoàng Phương)
3, Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Cường Tín)
4, Trần Thanh Tùng (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Thanh Quang)
5, Nguyễn An Vinh (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh)
6, Cao Phước Nhàn (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Phước Đại)
7, Vưu Thị Diệu (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Toàn Tâm)
8, Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD An Phát)
9, Hồ Thị Đi (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Huơng Việt)
10, Nguyễn Tấn Thành (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí)
11, Nguyễn Chí Bình (Giám đốc công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO)
12, Nguyễn Hữu Duyên (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDVXD Quang Đại)
13, Phan Tuấn Anh (Quyền trưởng phòng tín dụng VNCB Hội sở chính)
14, Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn)
15, Lâm Kim Thu (nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn)
16, Doãn Quốc Long (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)
17, Huỳnh Nguyên Sang (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB Lam Giang)
18,Võ Ngọc Nguyễn Bình (nguyên phó phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)
19, Lý Minh (nguyên trưởng phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn)
20, Nguyễn Tiến Hùng (nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn)
21, Hoàng Việt Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang)
22, Nguyễn Quốc Sơn (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)
23, Bùi Thanh Nguyên (nguyên cán bộ tín dụng VNCB Lam Giang)
24, Đặng Đình Tuấn (nguyên phó phòng phụ trách Công ty VNBC AMC)
25, Thái Minh Thanh (định giá viên Công ty VNBC AMC)
Thanh Thanh - Nguyễn Long - Trần Quang
Theo Trí thức trẻ/CafeF
