Giới chức Bồ Đào Nha và cảnh sát toàn cầu mở cuộc săn lùng trên toàn thế giới với Trần Tiểu Mẫn, người đã đưa hơn 1.000 người Trung Quốc đến sống và làm việc bất hợp pháp ở Bồ Đào Nha. 

Những quyển hộ chiếu giả mạo do băng nhóm của Trần làm để đưa hàng ngàn người Trung Quốc nhập cư trái phép vào Bồ Đào Nha - Ảnh: scmp

Bưu điện Nam Hoa Buổi sáng cho biết vụ việc trên được xem là một trong những vụ đưa người nhập cư trái phép lớn nhất vào châu Âu từ trước đến nay.

Trần là người tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã điều hành đường dây đưa người nhập cư trái phép, đầu não nằm ở thành phố Matosinhos ở miền bắc Bồ Đào Nha, địa phương có nhiều người gốc Trung Quốc sinh sống nhất quốc gia nam Âu này.

Trần Tiểu Mẫn đã bị tòa án ở Bồ Đào Nha xử vắng mặt tháng 2-2016. Y bị buộc 460 tội danh khác nhau và tuyên án 12 năm tù giam nhưng đã trốn khỏi Bồ Đào Nha từ đó đến nay.

Cảnh sát Bồ Đào Nha cho biết Trần xuất hiện lần cuối ở một nước Đông Nam Á rồi biến mất không tăm tích kể từ đó.

Giới chức Bồ Đào Nha cho biết hoạt động phi pháp này đã mang lại cho băng nhóm của Trần ít nhất 5,67 triệu USD. Băng nhóm này bao gồm vợ, con, bạn bè và những người họ hàng thân tín của Trần ở Trung Quốc, các nước châu Á và châu Phi.

Trần cầm đầu và điều hành các chân rết làm giả mạo chứng từ cá nhân và tài liệu xuất nhập cảnh như hộ chiếu, thị thực cho những người Trung Quốc muốn đến Bồ Đào Nha để qua mắt các nhà điều tra nước sở tại.

Chỉ trong 10 năm (2001-2011), băng nhóm của Trần đã cung cấp các dịch vụ đen nhằm giúp hơn 1.000 người Trung Quốc nhập cư trái phép lấy được giấy chứng nhận cư trú, làm việc hoặc kinh doanh ở Bồ Đào Nha.

Bản thân Trần có ít nhất 9 giấy chứng minh và nhiều hộ chiếu khác nhau. Ngoài ra, Trần còn lập các công ty ma, thuê nhà cửa và dùng tiền bẩn để đầu tư vào các quỹ quốc tế.

Vợ và cha ruột của Trần là tay chân đắc lực nhất cho y. Hai người này đứng tên ít nhất 45 tài khoản trong 11 ngân hàng khác nhau. Đây là những tài khoản Trần dùng để giao dịch nhận tiền thù lao đưa người trái phép vào Bồ Đào Nha.

Đêm 5-4, Singapore trở thành quốc gia tiếp theo trên thế giới bắt đầu các bước “kiểm tra cần thiết” sau vụ rò rỉ tài liệu mật từ một công ty luật ở Panama.

Trụ sở của Mossack Fonseca tại Panama - Ảnh: AFP

Tờ Straitstimes của Singapore ngày 6-4 dẫn lời người phát ngôn chung của Bộ Tài chính và Cơ quan Tiền tệ nước này cho biết: “Nếu có bằng chứng về việc làm sai trái của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tại Singapore, chúng tôi sẽ không ngần ngại có những hành động cứng rắn”.

Không chỉ Singapore, chính quyền tại nhiều nước như Pháp, Úc, New Zealand, Áo, Thụy Điển, Hà Lan và Pakistan cũng bắt đầu xem xét và điều tra kho tài liệu vừa bị rò rỉ. Một số quốc gia khác, như Mỹ cho biết sẽ sớm xem xét vụ việc.

Việc rò rỉ 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama ngày 3-4 đã khiến nhiều nhân vật có tiếng tăm ở nhiều nước bị ảnh hưởng. Trong số này có khoảng 72 người là đương kim và cựu lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong số những cái tên xuất hiện trong kho tài liệu trên, có nhiều người là bạn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như họ hàng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Anh, Iceland, Pakistan và đương kim Tổng thống Ukraine.

Ngày 5-4, dù phủ nhận cáo buộc trốn thuế nhưng Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson đã trở thành lãnh đạo đầu tiên trên thế giới phải từ chức trong đợt rò rỉ tài liệu này.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã chặn các từ khóa liên quan đến “hồ sơ Panama” trên các trang mạng tìm kiếm và mạng xã hội ở nước này.

Ngày 4-4, người phát ngôn Điện Kremlin của Nga Dmity Peskov cảnh báo “hồ sơ Panama” là một âm mưu gây bất ổn tình hình chính trị tại nước này trước thềm bầu cử.