Câu chuyện công ty đa cấp thu hút tiền của người dân bất hợp pháp không phải không có tiền lệ, trước vụ Liên Kết Việt còn có MB24… nhưng tại sao công ty đa cấp Liên Kết Việt vẫn khiến 60.000 người dân dốc túi?

Nhiều khoản chi trái quy định, nợ thuế giá trị lớn tại các công ty con của Tổng công ty Sông Đà...
Thanh tra Bộ Xây dựng vừa phát hiện nhiều sai phạm tại một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty Sông Đà trong việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, quản lý, sử dụng vốn, tài sản.
Theo kết luận thanh tra do Chánh thanh tra Bộ Phạm Gia Yên ký ban hành mới đây, tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU) tồn tại khoản tiền ghi là “tạm ứng cá nhân” chưa được quyết toán lên đến hơn 12,9 tỷ đồng.
Cùng với đó, tại dự án nhà ở xã hội 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội do SDU triển khai, dự toán tính thêm chi phí vận chuyển lên cao đối với gạch xây, vữa xây không phù hợp định mức của quy định pháp luật, dẫn đến tăng sai số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; trong việc lắp đặt ống cấp nước lạnh cũng tính thêm chênh lệch khiến tăng vốn đến hơn 536 triệu đồng.
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu SDU phải giảm trừ dự toán số tiền hơn 2,1 tỷ đồng và tiếp tục nộp về ngân sách nhà nước số tiền nợ thuế của năm 2014 là trên 14,3 tỷ đồng. Riêng cá nhân ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SDU bị phát hiện trong năm 2014 đã ký ban hành 38 nghị quyết nhưng không có sự tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị công ty.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Sông Đà (IDC), Thanh tra Bộ phát hiện một số sai phạm về tài chính, và yêu cầu phải quyết toán số tiền hơn 5,6 tỷ đồng tạm ứng cá nhân đã tồn tại nhiều năm; đồng thời có phương án thu hồi hơn 4,3 ty đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Sông Đà Ban Mê hiện đang làm thủ tục phá sản.
Công ty TNHH Một thành viên Hạ tầng Sông Đà cũng bị yêu cầu cơ cấu lại vốn đầu tư không hiệu quả tại 4 đơn vị với số tiền hơn 18,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nhiều công ty thủy điện trực thuộc Tổng công ty Sông Đà cũng bị Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động đầu tư kinh doanh.
Cụ thể, Công ty Thủy điện Nậm Chiến (Mường La, Sơn La) nợ quá hạn khoản vốn vay ODA hơn 179,4 tỷ đồng để nhập máy móc thiết bị. Tổng mức đầu tư điều chỉnh áp sai đơn giá máy, đơn giá bê tông... dẫn đến tăng tổng mức đầu tư lên hơn 144,5 tỷ đồng.
Công ty này cũng bị phát hiện không thực hiện một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng dẫn đến chi phí đầu tư sai tăng số tiền hơn 47 tỷ đồng.
Tại Công ty Cổ phần Điện Việt Lào, Thanh tra Bộ phát hiện nợ quá hạn 6 đơn vị khác với số tiền hơn 372,4 tỷ đồng. Còn tại Công ty Thủy điện Nậm He (Mường Trà, Điện Biên) thực hiện dự án thủy điện Nậm He đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2014, tuy nhiên sau 12 tháng dự án vẫn chưa quyết toán...
Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Tổng công ty Sông Đà và một số đơn vị thành viên khác như: Công ty Thuỷ điện Cần Đơn, Nậm Chiến,Sông Đà 9, Sudico… phải xử lý về kinh tế và nộp về ngân sách số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền nợ thuế.
Câu chuyện công ty đa cấp thu hút tiền của người dân bất hợp pháp không phải không có tiền lệ, trước vụ Liên Kết Việt còn có MB24… nhưng tại sao công ty đa cấp Liên Kết Việt vẫn khiến 60.000 người dân dốc túi?
Sau 7 tháng chính thức được cấp phép hoạt động, Công ty Liên Kết Việt đã bị Bộ Công Thương kiểm tra và xử phạt hành chính 570 triệu đồng. Tuy nhiên phải sau nửa năm sau thì công ty đa cấp này mới bị khởi tố khi đã có 60.000 nạn nhân dính bẫy…
Cơ quan thi hành án ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án nhưng ngân hàng không chuyển tiền với lý do người phải thi hành án khiếu nại...
Lãnh đạo Sở xây dựng khẳng định dự án tại trường Đại học Ngoại Ngữ xây dựng không phép, chủ đầu tư không có hồ sơ xin phép. Tuy vậy, dự án vẫn gấp rút hoàn thiện mà gặp sự ngăn cản dứt điểm của cấp chính quyền sở tại.
Nhiều người đang gửi tiền ngân hàng (NH) đột ngột qua đời, người thân muốn rút tiền từ sổ tiết kiệm nhưng NH không giải quyết được vì vướng quy định.
Thay đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi, quy định mới về kinh doanh dược liệu, quy định về quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước, giá khám chữa bệnh mới... là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 3/2016
Nhằm lừa đảo hơn 60.000 người, Lê Xuân Giang và đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tạo niềm tin, đồng thời đưa ra lợi ích có thật đánh vào lòng tham của các bị hại.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩ vụ quân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 8-4.
Ngày 22/2, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thị Bảo Ngọc (SN 1972), nguyên Phó phòng Quản lý quỹ Ngân hàng Á Châu (ACB) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhà và đất đã bán nhưng chủ đầu tư vẫn vô tư mang thế chấp ngân hàng khiến khách hàng không thể làm được giấy chủ quyền và còn gặp nguy cơ bị phát mãi nhà để trả nợ thay.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự