Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank đã khai nhận chi trả tiền lãi ngoài hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhóm dầu khí.
Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT 1.500 tỷ đồng
- Cập nhật : 13/08/2015
(Phap luat)
Ngày 10/8/2015, Đại tá Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng Phòng ANĐT và một số đơn vị nghiệp vụ, về thành tích triệt phá một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT lớn, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt, thu giữ hơn 5.000 hoá đơn, nhiều con dấu, sổ tiết kiệm, máy vi tính và tang vật liên quan khác.
Đại tá Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng trao thưởng cho lực lượng phá án.
Thông qua “Hòm thư tố giác tội phạm”, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng xác minh và đã phát hiện một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT số lượng lớn, do Ngô Thị Quyên, 32 tuổi, ở 7/4/189 Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cầm đầu.
Trong đường dây còn có Trần Thị Hoa, 30 tuổi, ở số 22/224 An Đà, quận Ngô Quyền, Đỗ Thị Thuỷ, 30 tuổi, ĐKNKTT xã Tân Phong, huyện Kiến Thuỵ, được Quyên thuê làm kế toán và đứng tên 2 công ty. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên), 22 tuổi, ở 2/27 Trung Hành, quận Hải An, Hải Phòng, là kẻ giúp sức trong việc chuyển tiền ngân hàng.
Đối tượng Ngô Thị Quyên cùng đồng bọn và tang vật.
Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/8/2015, có sự phối hợp của một số phòng nghiệp vụ Phòng ANĐT đã tổ chức phá án, đồng loạt bắt giữ Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa và Ngô Văn Hà. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 bộ dấu các công ty, 5.000 số hoá đơn, 2 máy tính, 2 sổ tiết kiệm của Quyên và chồng là Nguyễn Quang Hoà với số tiền 2,7 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Ngô Thị Quyên thuê người đứng tên làm giám đốc, thành lập 5 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng Đại An Thịnh và Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương. Quyên còn mua lại hoá đơn và 2 con dấu của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang.
Mục đích của Ngô Thị Quyên thành lập các công ty không hoạt động kinh doanh, mà chỉ để mua bán hoá đơn GTGT kiếm lời. Đáng chú ý, trong một thời gian không dài, nhưng Ngô Thị Quyên và đồng bọn đã mua bán 6.871 tờ hoá đơn GTGT với doanh số 1.599.775.172.680đ, gây thất thoát 160.316.564.926đ tiền thuế VAT của Nhà nước.
Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa và Ngô Văn Hà để tiếp tục điều tra mở rộng án. Đại tá Đào Anh Tuấn chỉ đạo Ban chuyên án quyết tâm điều tra mở rộng để tìm ra những đối tượng đồng bọn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
