Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, nữ cán bộ ngân hàng Eximbak ở Nghệ An nhiều lần lập hồ sơ khống để rút hàng chục tỷ đồng.
EIB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, trú ở huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lam vốn là cán bộ kiểm ngân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh huyện Đô Lương. Nữ nhân viên này có quan hệ mật thiết với nhiều khách gửi tiền tiết kiệm. Mỗi lần có người gửi, Lam là người trực tiếp làm hồ sơ rồi gửi vào sổ tiết kiệm hoặc cầm tiền của khách hàng để làm thủ tục gửi sau.
Sau một thời gian, tài khoản của Lam và người thân có biểu hiện bất minh, số tiền tăng lên từng ngày. Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát kinh tế phát hiện có một số hồ sơ rút và chuyển khoản tiền gửi tiết kiệm với số lượng lớn. Các giao dịch này có dấu hiệu giả mạo chữ ký của khách hàng.
Làm việc với các chủ tài khoản, họ cho biết không rút tiền gửi hoặc chuyển khoản tiền tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank. Nhà chức trách đặt nghi vấn có người giả mạo chữ ký để làm việc này. Trong đó, Lam được đưa vào diện nghi vấn.
Ngày 21/9, Lam đến công an đầu thú, thừa nhận mình là chủ mưu vụ việc.
Nữ cán bộ kiểm ngân này khai nhận lợi dụng quen biết và vị trí công tác của bản thân, đã giả mạo chữ ký khách hàng, lập hồ sơ khống. Lam đã thực hiện các giao dịch rút tiền hoặc chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của các khách hàng vào tài khoản của một số người thân để chiếm đoạt. Đến thời điểm đến đầu thú, số tiền Lam đã chiếm đoạt là hơn 47 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Lam chiếm đoạt của khách Nguyễn Tiến Nam (54 tuổi, ở thị trấn Đô Lương) hơn 30 tỷ đồng, Nguyễn Thị Kiều Hương - Hiệu trưởng một trường trường THPT hơn 10 tỷ đồng.
1Nguồn tin của Tổng cục Hải quan vừa xác nhận, ông Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan đã bị tạm đình chỉ chức vụ, công tác để làm rõ một số vấn đề về trách nhiệm trong quản lý nhập khẩu, trong đó có việc Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu (Euro Auto) giả công văn, giấy tờ nhập khẩu xe ô tô BMW về Việt Nam đồng thời làm rõ nhiều vấn đề có liên quan khác nữa.
2Trong trường hợp cơ quan công an làm rõ được nhân viên nhà hàng và những người liên quan có hành vi chiếm đoạt tiền của ông Caracciolo David John thì xử lý hình sự họ về tội gì?
3Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank đã khai nhận chi trả tiền lãi ngoài hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhóm dầu khí.
4Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh là người trực tiếp thỏa thuận trong việc OceanBank cho công ty Trung Dung của Danh vay 500 tỷ đồng.
5Mức phí môn bài mới được cho là cao gấp 2 - 3 lần so với mức thuế môn bài áp dụng trong nhiều năm qua...
6Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi có mảnh đất diện tích gần 100m2 xây nhà do bố tôi để lại từ năm 2002 (có Hợp đồng tặng cho có công chứng, chứng thực). Gia đình tôi sống yên ổn từ đó đến nay, đóng thuế đầy đủ nhưng do một số lý do tôi chưa đi làm sổ đỏ được. Sắp tới, tôi được biết Nhà nước sẽ thu hồi một phần diện tích đất nhà tôi vì có dự án làm đường. Xin hỏi với trường hợp của gia đình tôi thì có được bồi thường phần đất mà nhà nước thu hồi không?
7Phạm Công Danh đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và một số bị cáo khác kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.
8Hàng trăm người dân tại khu vực Gia Lai vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo một “đa cấp viên” về hành vi "lừa đảo có tổ chức, chiếm đoạt bất hợp pháp" số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của rất nhiều người.
9Tính đến trưa 19/9, lực lượng Quản lý thị trường đã niêm phong tạm giữ 42.490 đơn vị sản phẩm gồm dầu gội, sữa tắm, kẹo cao su, kẹo socola các loại do Mỹ sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, không có số đăng ký theo quy định.
10Ngày 19/9/2016, Cơ quan An ninh điều tra A92, Tổng cục An ninh – Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Hữu Tiệp – Chủ tịch HĐQT CTCP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự
