Lao theo “cơn sóng” đầu tư nhà đất, Cựu Tổng giám đốc Cty Intimex Hà Nội đã làm giả các loại giấy tờ để đưa vào hồ sơ vay vốn ngân hàng Vietcombank, VIB, Agribank....
Ngày 10/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thăng Long (SN 1960, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cựu Tổng giám đốc Cty Intimex Hà Nội ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu TGĐ Intimex, bóc lịch, 'sóng' nhà đấtBị cáo tại tòa.
Theo cáo buộc của VKS, khoảng tháng 1/2008, ông Long được Trần Thị Lan Anh (Phó giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp) “phím” cho việc- thị trường bất động sản đang rất sôi động, nếu mua được lô đất nào bán ngay cũng kiếm được lời.
Nghe bùi tai, ông Long đề nghị được tham gia cùng và nói đang có khoảng từ 60 đến 100 tỷ đồng nhàn rỗi.
Sau khi bàn bạc thống nhất, từ ngày 17 - 28/1/2008, theo sự chỉ đạo của ông Long, Cty Intimex Hà Nội đã chuyển hơn 15 tỷ đồng vào tài khoản của Cty Vĩnh Hiệp, ghi là thực hiện hợp đồng mua cà phê, nhưng thực chất đây là tiền ông Long chuyển với tư cách cá nhân để góp vốn với Lan Anh và một người khác là Ngô Thị Thu Hoa.
Tiền góp vốn được cả ba mua 8 lô đất tại TP. HCM, Đồng Nai và Bình Phước, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Trong số hơn 30 tỷ đồng nói trên, ông Long góp hơn 15 tỷ đồng.
Để có hơn 15 tỷ đồng góp vốn kinh doanh bất động sản, ông Long đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm giả phương án kinh doanh, hợp đồng mua cà phê của Cty Vĩnh Hiệp, hợp đồng bán cà phê cho đối tác nước ngoài. Những hợp đồng này được dùng để đưa vào hồ sơ vay vốn ngân hàng Vietcombank, VIB, Agribank.
Đến hạn, các ngân hàng nêu trên đã tất toán hợp đồng tín dụng trên thu tiền gốc, tiền lãi trong tài khoản của Cty Intimex Hà Nội mở tại các ngân hàng.
Tháng 5/2008, ông Long đề nghị bán đất để hoàn trả tiền góp mua đất, nhưng tại thời điểm đó, giá đất xuống thấp không bán được...
Cáo trạng xác định, quá trình kinh doanh, ông Long đã không thu hồi được vốn góp trả cho Cty Intimex Hà Nội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản cho Cty, đến nay Cty Intimex vẫn chưa thu hồi được hơn 8 tỷ đồng phải trả lãi vay ngân hàng.
Hành vi nêu trên của ông Long bị xác định đã phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi xem xét, chiều 10/8, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 11 năm tù giam.
1Ngày 10/8/2015, Đại tá Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng Phòng ANĐT và một số đơn vị nghiệp vụ, về thành tích triệt phá một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT lớn, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt, thu giữ hơn 5.000 hoá đơn, nhiều con dấu, sổ tiết kiệm, máy vi tính và tang vật liên quan khác.
2Hôm nay 11.8, nguồn tin của PV Thanh Niên Online cho biết Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Bình vừa tiếp tục khám xét nơi ở của 2 người trong “Tập đoàn xây dựng” lừa đảo.
3Ngày 10/8 tại Đà Nẵng, Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm ma túy phối hợp với cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hiệp quốc (UNODC) tổ chức hội nghị văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) toàn quốc.
4Chiều 10-8, TAND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tuyên bồi thường cho người bị kết án oan Lương Ngọc Phi 22,9 tỷ đồng. Khoản tiền 66 tỷ đồng ông Phi yêu cầu bồi thường đã không được chấp nhận.
5Ngoài 34 biệt thự, nhà có giá trị lớn ở trong nước, Đạt còn sở hữu căn hộ cao cấp nhiều triệu USD tại Singapore, mua bán 4 căn hộ sang trọng hơn 4 triệu bảng ở Anh.
6Bị cho là vận chuyển gỗ lậu và bị xử phạt hành chính 150 triệu đồng, ông thợ mộc khởi kiện quyết định hành chính của chủ tịch tỉnh và bị tòa sơ thẩm bác đơn, nhưng ông chống án lên tòa phúc thẩm và thắng kiện.
7Với các tội phạm về kinh tế, hãy lấy “roi vọt” của thị trường thay cho hình phạt, lấy trừng phạt bằng kinh tế (phạt tiền) thay cho hình phạt tước bỏ tự do đối với các tội phạm về kinh tế. Đó là xu hướng của hình luật.
8Nhiều chuyên gia nói nên bỏ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vì đây là “cái túi” gom tội không rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn…
9Ngày 5.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt hai bị cáo Hoàng Anh Tiến (32 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 14 năm tù và Hồ Bích Hằng (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 11 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. HĐXX cũng buộc hai bị cáo liên đới bồi thường số tiền gần 1,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt của bị hại.
10Người vi phạm nội quy phòng xử án có thể bị chủ toạ phiên toà cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự
