Thiên Thanh đã mua lại nhiều khách sạn lớn như Green Plaza Đà Nẵng, khách sạn Tam Kỳ, khu du lịch Long Hải Beach Resort

Số tiền này đến nay được xác định là không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng.
Cáo trạng cho thấy, để có tiền chăm sóc khách hàng và huy động vốn, Phạm Công Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai (Tổng giám đốc VNCB) tìm mọi cách để có tiền sử dụng.
Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Lộc Việt, Phan Thành Mai đề xuất phương án ủy thác đầu tư cho Quỹ Lộc Việt để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và đề xuất này được Phạm Công Danh đồng ý.
Đến tháng 5/2013, các bên đã họp bàn và thống nhất Thiên Thanh ủy thác cho Quỹ Lộc Việt 2.000 tỷ đồng với phí ủy thác là 0,3% trên tổng mức vốn đầu tư vào trái phiếu của VNCB.
Tuy nhiên, quy trình đầu tư của Quỹ Lộc Việt thì không cho phép 1 giao dịch vượt qua 300 tỷ đồng nên Hà đã đề nghị đầu tư trái phiếu của 3 công ty cổ phần đầu tư và thương mại là Công ty An Lộc, Thạch Hà và Minh Quang với mỗi công ty 300 tỷ đồng.
Sau đó, mỗi công ty này lại dùng tiền đó để mua lại trái phiếu của Thiên Thanh với số trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng.
Tại thời điểm Hà đề nghị và được ông Danh cùng những đồng phạm đồng ý, cả 3 công ty kia đều chưa có hoạt động phát hành trái phiếu.
Sau khi Thiên Thanh thu được 900 tỷ đồng, số tiền này ngay lập tức được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh tại VNCB chi nhánh Sài Gòn. Số tiền phí ủy thác đã trả cho Quỹ Lộc Việt là 3 tỷ đồng.
Với hành vi để 3 công ty trên mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh trị giá 900 tỷ đồng từ nguồn tiền của VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh chuyển cho Danh sử dụng nay không có khả năng thu hồi gây thiệt hại cho VNCB. Hành vi này đã vi phạm quy định của NHNN về ủy thác: “Đối với việc nhận ủy thác và ủy thác của TCTD,… TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện khi NHNN chấp thuận bằng văn bản”.
Mai Ngọc
Theo Trí thức trẻ
Thiên Thanh đã mua lại nhiều khách sạn lớn như Green Plaza Đà Nẵng, khách sạn Tam Kỳ, khu du lịch Long Hải Beach Resort
Trước khi gia nhập Ngân hàng Xây dựng, ông Mai được biết đến nhiều trong lĩnh vực bất động sản với vai trò là Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNRea).
Diễn biến phiên tòa chiều 21/7 xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm vụ đại án liên quan đến Ngân hàng Xây dựng
12 công ty pháp nhân thuộc tập đoàn Thiên Thanh, đã lập hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh, trả nợ khống…
Ngày 21-7, tại phiên xét xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB), đại diện VKS đọc cáo trạng hành vi vi phạm của ông Danh và các bị cáo.
Trong vụ án này còn có Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ 29/7/2014) có liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Công Danh.
Chỉ trong vòng 7 tháng, đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của Nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng. Trong số tiền giải ngân ra có 16.260,5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản Phạm Công Danh.
Để có tiền trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài (chăm sóc khách hàng), Phạm Công Danh đã chỉ đạo việc lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành và số 816 Sư Vạn Hạnh.
13 lô đất Sân vận động Chi Lăng và lô đất 209 Trường Chinh, TP. Đà Nẵng đã được Phạm Công Danh chỉ đạo sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 5.000 tỷ tại VNCB. Đáng nói, các tài sản này trước đó được Danh chỉ đạo định giá nâng lên gấp nhiều lần để vay vốn tại BIDV.
Từ là một trong những tập đoàn có tham vọng lớn trong lĩnh vực bất động sản, với hàng loạt kế hoạch đầu tư các "siêu" dự án tại Tp.HCM và Đà Nẵng, nhưng với "biến cố" Phạm Công Danh tương lai của những đại dự án này đang trở nên mù mịt.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự